Как вы отлично знаете и без меня, Алексея Навального обвиняют в хищении денег у «Ив Роше». При этом сам Навальный вину отрицает начисто, а его оппоненты, наоборот, считают Навального безусловно виновным.
Обе стороны выкладывают в защиту своей позиции длинные простыни довольно мутных построений, сопровождая их сканами десятков малоосмысленных документов. В итоге каждый имеет возможность «проголосовать сердцем» и выбрать ту сторону, которая ему более симпатична.
Давайте сегодня попробуем отбросить в сторону связанные с личностью Навального эмоции и разобраться в деле беспристрастно. Я подготовил для начала дискуссии статью на Руксперте, в которой по возможности нейтрально изложил большую часть доступных фактов.
Забегая вперёд отмечу, что выводы получаются отнюдь не в пользу братьев Навальных. Поэтому я призываю вас выступить в роли «адвоката дьявола» и попытаться истолковать имеющиеся документы таким образом, чтобы если не доказать невиновность Навального, то хотя бы посеять сомнения в его виновности.
Пока что - до того как я начну читать ваши доводы - мне кажется железно доказанным факт отмывания денег через завышенную в десятки раз цену аренды помещения в Кобяково и мне представляется довольно веско аргументированным факт завышения цены конторой Навального.
Итак, вот, что у нас в настоящий момент есть:
В октябре 2013 года братьям Навальным предъявили обвинение: по версии следствия они похитили у «Ив Роше» 26 миллионов рублей. Из этих 26 миллионов рублей 21 миллион братья Навальные легализовали, а оставшиеся 5 миллионов, по-видимому, потратили.
Оппозиционер Алексей Навальный заявляет, что он полностью невиновен, и что дело сугубо политическое. Многочисленная паства Навального и его зарубежные покровители организовали умеренную травлю «Ив Роше» и давят через СМИ на правоохранительные органы, чтобы те закрыли дело или оправдали Навального.
Суть махинации
В 2008 году брат Алексея Навального, Олег Навальный, убедил «Ив Роше» заключить договор на грузоперевозки со специально созданной под это дело фирмой «Главподписка». Четыре года, с 2008 по 2011, «Ив Роше» перечисляла деньги «Главподписке», а «Главподписка», оставляя половину денег себе, оставшуюся половину перечисляла другой фирме, «АвтоСАГА», которая уже возила грузы.
Таким образом, если бы «Ив Роше» работал напрямую с «АвтоСАГА», он потратил бы не 55 миллионов рублей, а 29 миллионов рублей.
На счетах «Главподписки» за время работы осел 21 миллион рублей, который был переведён фирме родителей Алексея Навального «Кобяковской фабрики по лозоплетению», якобы за аренду помещения в Кобяково.
Почему «Ив Роше» заключил невыгодный для себя договор
Конкуренция в области грузоперевозок весьма высока, при этом маршрут Ярославь-Москва является одним из самых популярных. Таким образом, версия, что ответственный сотрудник «Ив Роше» не знал реальных цен и согласился платить Олегу Навальному вдвое больше из-за своей невнимательности, представляется маловероятной.
Ещё одна организация, «Многопрофильная процессинговая компания», заявила, что Олег Навальный заставил её заключить невыгодный для себя договор, пользуясь своим служебным положением в «Почте России». (ссылка) Надо полагать, аналогичные аргументы Олег Навальный выложил и перед «Ив Роше» - предложил договориться с ним по хорошему, чтобы «Ив Роше» не получил проблем при работе с «Почтой России».
Вот версия Станислава Апетьяна: (ссылка)
В 2008 году Олег Навальный посетил дистрибуционный центр «Бертельсман» в городе Ярославль, который выполняет функции основного склада ООО «Ив Роше». Узнав о том, что местное ярославское почтовое отделение не справляется с потоком заказов косметической компании, он предложил представителям «Ив Роше» доставлять часть посылок грузовым транспортом в Главный центр магистральных перевозок почты (ГЦМПП), расположенный в Москве. При этом главным условием использования компанией услуг ГЦМПП стало требование выбрать в качестве логистической компании, осуществляющей грузовые перевозки, то самое ООО «Главное подписное агентство», принадлежащее братьям Навальным. Договор между «Ив Роше» и «Главподпиской» был подписан 05.08.2008 г.
Алексей Навальный, в свою очередь, заявляет, что цена была абсолютно рыночной и никакого принуждения не было. Навальный указывает, что фирма «АвтоСАГА» возила в Ярославль колбасу. Так как обратно в Москву машины шли пустыми, фирма согласилась возить грузы братьев Навальных вдвое дешевле рыночной цены. (ссылка)
Договор с фабрикой по лозоплетению
С Кобяковской фабрикой по лозоплетению был заключён договор на аренду помещения в 80 квадратных метров по ставке в 300 тысяч рублей в месяц. Этот договор является очевидно фиктивным по двум причинам.
Во-первых, фирме прокладке вроде «Главподписки» просто не нужно 80 квадратных метров. Значительная доля таких фирм работает вовсе без офиса, те же, которым офис всё же нужен, могут с комфортом разместиться на 15-20 квадратных метров. В представительских целях использовать офис на фабрике в деревне также было невозможно.
Во-вторых, цена в 3’700 рублей за квадратный метр завышена на порядок. За эти деньги можно было бы снять легко снять офис в бизнес-центрах класса «А» в центре Москвы. (ссылка) В деревне Кобяково Одинцовского района Московской области была бы более уместна цена в 300-400 рублей за квадратный метр.
Сам Алексей Навальный вопрос завышенной аренды обходит стороной.
Связь братьев Навальных и «Главподписки»
Учредителем ООО «Главподписка» является созданный в декабре 2007 года кипрский оффшор «Altorag Management Limited», этому оффшору принадлежит 99% компании. Вторым учредителем фирмы (с долей в 1%) является бывший сотрудник Навального Запрудский Леонид Семенович.
Оффшором управляет Алексей Навальный.
Любопытно, что оффшорная фирма «Altorag Management Limited» связана с фирмой Владлена Степанова, одного из фигурантов дела Магнитского. Как Степанов, которого изобличал Навальный, так и сам Навальный пользовались услугами одних и тех же номинальных владельцев. (ссылка)
Сам Навальный не отрицает того, что был учредителем этого оффшора, однако отрицает, что имеет отношение к ООО «Главподписка». (ссылка)
Связь братьев Навальных и ООО «АвтоСАГА»
ООО «АвтоСАГА» было создано всего лишь за полгода до начала работы с ООО «Главподписка» - однако само по себе это не является сколько-нибудь весомым доказательством связи братьев Навальных с этой фирмой.
Цены ООО «АвтоСАГА»
Существует счёт-фактура от ООО «АвтоСАГА», в которой указаны цены - 14 тысяч рублей за один рейс по маршруту Ярославль-Москва. Также существует список автомобилей, которые работали на маршруте - это обычные фуры. (ссылка)
В настоящий момент на рынке есть несколько предложений от разных фирм по перевозке грузов из Ярославля в Москву по цене в 15-16 тысяч рублей за рейс. (ссылка) Таким образом, с учётом долгосрочного договора и инфляции, стоимость перевозок в 14 тысяч рублей за рейс выглядит вполне рыночной.
Травля «Ив Роше»
После появления статьи в «Новой газете», в интернете началась травля «Ив Роше». (ссылка) Такая травля вкупе с давлением на «Ив Роше» со стороны американцев, вполне может заставить фирму забыть про потерянные несколько сотен тысяч долларов и попытаться спустить дело на тормозах.
Вместе с тем, вполне очевидно, что как минимум обвинение в отмывании денег должно быть расследовано вне зависимости от того, вынудят ли «Ив Роше» забрать заявление или нет.
Многопрофильная Процессинговая Компания
В апреле 2014 года было возбуждено ещё одно уголовное дело против братьев Навальных. По версии следствия, в 2008 году Олег Навальный убедил представителей ООО «МПК» перестать напрямую заказывать печать счетов-извещений и доставку оборудования к почтовым отделениями. Олег Навальный объяснил представителям ООО «МПК», что если они хотят работать с Почтой России, им нужно перечислять деньги через его «прокладку» - через ООО «Главподписка».
Сумма ущерба оценивается примерно в 4 миллиона рублей. (ссылка) (ссылка)
Юридическая сторона вопроса
Следственный комитет предъявил окончательно обвинение братьям Навальным в октябре 2013 года. Им вменяется следующее:
* Совершение хищения денежных средств ООО «Ив Роше Восток» путём обмана на сумму свыше 26 миллионов рублей. Часть 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Лишение свободы до 10 лет.
* Легализация денежных средств на сумму более 21 млн. рублей. Пункт «а», часть 2 статьи 174.1 УК РФ, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Update 1 . Комментарии на «Эхе Москвы»:
Кстати, вы обратили внимание, как дружно защитники Навального обходят вопрос с арендой помещения в деревне по цене аренды элитного офиса в центре Москвы?
Update 2 . Удивляет гибкость мышления креативного класса. Ведь совсем недавно, во время своей атаки на ВСТО, Навальный писал под рукоплескания креаклов следующее:
…все подрядные организации на суперстройке были посредническими прослойками, через которые вынимали деньги…
Большинство генподрядчиков учреждено подставными оффшорными компаниями. В ряде случаев компании регистрировались на подставных лиц по поддельным подписям.
Отсутствие экономического смысла договоров с генподрядчиками. Все генподрядчики - прокладочные посреднические конторы.
Алексей Навальный присутствовал на заседании Верховного суда лично, его брат Олег — по видеосвязи из колонии, где он отбывает наказание по этому делу.
Прокуратура выступала против отмены приговора и пересмотра дела. Адвокаты братьев Навальных выступали за отмену приговора из-за отсутствия события преступления. Адвокат Вадим Кобзев подчеркнул, что Европейский суд по правам человека «пришел к выводу о судебном произволе» в деле.
На заседании выступил и Алексей Навальный. «Уважаемый суд, мне иногда кажется, что мы с вами так состаримся и умрем в этом колесе сансары их судов против меня или моих близких», — сказал он. Политик напомнил, что его брат отсидел уже почти весь срок — 3 года и 4 месяца из 3 лет и 6 месяцев. «И я даже не знаю, как лучше: досидеть до конца или сейчас вы придумаете что-то такое [что все начнется заново]. Это жестоко даже по меркам „черного властелина“. Я считаю, что единственным правильным решением было бы сейчас возобновить производство по делу и тут же прекратить его за отсутствием состава преступления», — сказал Навальный.
Олег и Алексей Навальные были признаны виновными в мошенничестве в декабре 2014 года. Замоскворецкий суд приговорил Алексея к 3,5 годам лишения свободы условно, а Олега — к такому же сроку реального наказания. По версии следствия, которую суд счел доказанной, Навальные организовали доставку товаров для компании «Ив Роше» по завышенным тарифам из Ярославля в Москву и компании «МПК»
Причиной для пересмотра дела стало решение Европейского суда по правам человека. В октябре 2017 года Страсбургский суд нашел в деле Навальных нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции о праве на справедливый суд и справедливое наказание. Суд также присудил им денежные компенсации. В итоге вопрос о пересмотре дела был на заседание президиума Верховного суда.
По версии следствия, братья Навальные еще в 2008 году учредили компанию ООО «Главное подписное агентство» через офшор на Кипре. И после этого, используя служебное положение Олега Навального, который был руководителем департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России», говорит сторона обвинения, буквально заставил компании потерпевших заключить с их фирмой договоры на доставку товаров. В частности речь идет о доставке грузов для компании «Ив Роше» с их оптового склада в Москву — в отделение «Почты России» на площади трех вокзалов, откуда они уже рассылались по всей стране. Сторона обвинения настаивала, что тарифы, по которым доставлялись посылки были завышены, и таким образом Навальные похитили более 31 млн рублей.
Сами Навальные не признали вину. Братья настаивают, что занимались лишь бизнесом и оказывали услуги по организации перевозки на законных основаниях. Они утверждали, что цены, по которым они выполняли работы, были среднерыночные. Они просили вызвать в суд водителей автомобилей, которые выполняли рейсы, и допросить потерпевших.
Европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в действиях российских правоохранительных органов в деле "Ив Роше" в отношении Алексея и Олега Навальных. В своем постановлении суд в Страсбурге подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели.
Дело "Ив Роше"
Напомним вкратце суть этого дела. Алексея и Олега Навальных обвинили в хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше Восток" и свыше четырех миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании". Навальные создали подставную компанию "Главподписка", которая оказывала услуги по доставке почтовых отправлений по завышенным ценам.
В декабре 2014 года признаны Замоскворецкий суд Москвы признал братьев виновными в хищении путем мошенничества и легализации денежных средств компании "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании". Согласно решению суда, Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы условно и штраф в размере 500 тысяч рублей. Олег Навальный также приговорен к 3,5 годам — но, в отличие от брата, к реальному сроку, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его также обязали выплатить штраф и тоже в размере 500 тысяч. Олег Навальный был взят под стражу в зале суда.
В феврале следующего года Мосгорсуд отменил штраф Алексею Навальному, в остальном оставив приговор без изменения.
Вердикт ЕСПЧ
Жалобы в Европейский суд по правам человека была подана в январе 2015 года. В марте следующего года суд коммуницировал жалобы по статьям 6 и 7 Конвенции по правам человека — речь в них идет о праве на справедливое судебное разбирательство и наказание исключительно на основании закона.
Что в итоге: ЕСПЧ признал несправедливым судебное разбирательство в отношении Алексея и Олега Навальных. "Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 тысяч евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить Алексею Навальному судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а также 10 971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному", — говорится в опубликованном решении ЕСПЧ.
Вместе с тем, стоит напомнить, что одним из важнейших аргументов Алексея Навального и его окружения был упор на политической подоплеке дела "Ив Роше". Однако таковой в ЕСПЧ не обнаружили. Как отметили во вторник в пресс-службе министерства юстиции РФ, в своем постановлении Страсбургский суд "подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели".
"При этом явная неприемлемость жалобы в данной части была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования. ЕСПЧ отказал заявителям в коммуникации российским властям этой необоснованной претензии", — говорится в сообщении.
Напомним, что в вердикте ЕСПЧ по делу о хищениях на предприятии "Кировлес", фигурантом которого также является Алексей Навальный, также была отвергнута формулировка о политической подоплеке.
Не исключено, что нынешний вердикт будет оспорен. По крайней мере, в пресс-службе министерства юстиции заявили, что Россия не согласна с ЕСПЧ, обнаружившим нарушения в ходе привлечения Навальных к уголовной ответственности по делу "Ив Роше". "Нельзя согласиться с позицией суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства", — говорится в сообщении Минюста.
Ведомство отмечает, что "в настоящее время постановление ЕСПЧ по делу "Навальные против России" не вступило в силу". "Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок", — заявили в министерстве.
Будет ли защита Алексея и Олега Навальных оспаривать вердикт — например, в той его части, что касается отсутствия в деле политической подоплеки — вопрос открытый.
Как это поможет — или не поможет — "президентской кампании" Алексея Навального
Ответ — никак. То есть совсем. Во вторник глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что Навальный сможет баллотироваться на пост главы государства — но только в 2028 году и не ранее. Он отбывает условный срок по делу о хищении на предприятии "Кировлес". "… несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления — тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах", — напомнила Памфилова.
Она подчеркнула, что Алексей Навальный имел бы возможность принять участие в выборах, если бы обратился в Конституционный суд и предпринял другие шаги по обжалованию приговора, однако не сделал этого.
"У них были шансы, если бы Навальный хотел идти на выборы, предпринять ряд шагов и сказать "Все, мы сделали все возможно, а получилось или не получилось". А они по какому пути идут? Ложно интерпретируют законы, с другой стороны говорят: "Кто такая Памфилова? Кто такой ЦИК? Вот мы сейчас выведем ребят, которым головы заморочили, надавим на власть, нас вообще сразу испугаются. Это я испугаюсь? Человек, который прошел все горячие точки, не раз смотрел смерти в глаза? Я никогда, ни под чьим давлением, не позволю нарушить закон , плох он или хорош", — подчеркнула Памфилова.
Следственный комитет России во вторник предъявил в окончательной редакции обвинение братьям Алексею и Олегу Навальным по делу о в хищении средств у компании «Ив Роше Восток».
И если в начале следствия сумма украденного оценивалась в более чем 55 млн рублей, то сейчас следователи снизили ее вдвое - до 26 млн рублей.
Также братьям вменили хищение средств у Многопрофильной процессинговой компании на сумму свыше 4 млн рублей и отмывание части похищенного.
Стоит отметить, что это уже второе уголовное дело оппозиционера. 18 июля по приговору Ленинского районного суда Кирова Алексей Навальный получил 5 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей за организацию растраты имущества государственного предпрития «Кировлес». Однако вышестоящий суд сначала изменил политику меру пресечения до рассмотрения его апеляционной жалобы на приговор, а потом и вовсе заменил назначенный срок на условный.
Как 55 млн уменьшились до 26 млн
Следствие по второму уголовному делу Алексея Навального и его младшего брата Олега длилось с декабря прошлого года. Его возбудили по заявлению директора российского подразделения компании «Ив Роше» Бруно Лепру. Он утверждал, что в 2008 году Олег Навальный убедил его компанию заключить невыгодный договор с фирмой «Главное подписное агентство» (ГПА) своего старшего брата на перевозку почты по маршруту Ярославль - Москва. Кстати, Навальный-младший тогда являлся начальником департамента внутренних почтовых отправлений «Почты России».
Следствие пришло к выводу, что услуги по перевозке почты оказывало не ГПА, а другая фирма, которой руководил знакомый Олега Навального. Деньги же за почтовые перевозки, которые компания «Ив Роше Восток» перечислила в 2008-2011 годах «Главному подписному агентству», были похищены. Надо сказать, что первоначально следствие оценило причиненный компании «Ив Роше Восток» ущерб в более чем 55 млн рублей.
Примерно в то же время с заявлением о возбуждении уголовного дела в СКР обратилась и ООО «Межрегиональная процессинговая компания». Она сообщила об ущербе в 3,8 млн рублей.
Теперь Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации Алексею Навальному и его брату Олегу предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений на гораздо меньшую сумму. По крайней мере, что касается компании «Ив Роше Восток». СКР сообщает, то путем обмана братья похитили денежные средства фирмы на сумму более 26 млн рублей, а у Многопрофильной процессинговой компании украли свыше 4 млн рублей. Кроме того, оба легализовали денежные средства в размере более 21 млн рублей.
Как и прежде действия братьев квалифицируется по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере, а также отмывание преступных доходов (ч.4 ст.159 и п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ). Первая предусматривает до 10 лет лишения свободы, вторая - до двух.
Евгений Минченко, директор международного Института политической экспертизы: «Одни используют Навального как инструмент в борьбе против других кланов. Им, с одной стороны, нужно, чтобы Навальный имел ореол мученика, а, с другой стороны, чтобы он оставался на свободе. Другие считают, что он неправильно себя ведет и если у самого рыльце в пушку, нечего бороться с коррупцией. Судьба Навального зависит от большого количества факторов, но я думаю, он психологически готов к любому варианту и к варианту, что он попадет в заключение на какое-то время, желательно, конечно, чтобы мучиться не очень долго».
Час на окончательное обвинение
Как стало известно, младший брат оппозиционера, Олег Навальный побывал в СКР еще накануне. Алексей же Навальный отправился туда сегодня. Процедура заняла в общей сложности один час.
«После того как Алексею вручили текст о предъявлении обвинения в окончательной редакции, состоялся его допрос в качестве обвиняемого. Свою вину он, естественно, не признал», ¾ сообщил BFM.ru адвокат политика Вадим Кобзев.
То, что через десять месяцев следствия сыщики уменьшили сумму якобы причиненного «Ив Роше Восток» ущерба вдвое он объясняет следующим образом: «Видимо, они постеснялись этой абсурдной цифры в 55 млн рублей. Ведь вначале они взяли весь оборот ГПА и инкриминировали его братьям Навальным. Над этим смеялись все хором. Видимо, Следственный комитет решил исправится и, наконец, включить хоть какую-то логику, продемонстрировав ее при определении суммы ущерба».
По словам защитника, в ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. «Точное количество томов пока не мог назвать даже следователь, поскольку они его не сформированы. Он говорил о 50-60 томах, но может быть и больше», ¾ сказал Кобзев.
По его оценке, чтобы изучить их все, обвиняемым и их адвокатам может потребоваться минимум три-четыре месяца. Однако следствие в любой момент может потребовать ограничить этот срок и, скорее всего, суд эту просьбу удовлетворит, поскольку «всегда идет на поводу у Следственного комитета» по таким вопросам.
После того, как будет официально объявлено об окончании следствия, защита братьев Навальных намерена ходатайствовать о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления. «Никаких оснований для привлечения их к уголовной ответственности не было», ¾ убежден Вадим Кобзев.
Навальных будут судить в Москве
Если следствие им в этом откажет, то после утверждения обвинительного заключения дело направят в суд. В какой ¾ еще неясно. Однако, по данным участников уголовного дела, скорее всего разбирательство будет проходить в Москве, а не в Ярославле. В ходе процесса защита будет настаивать на вынесении судом оправдательного приговора.
Александр Забейда, адвокат, управляющий партнер компании «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры»: «Само обвинение, предъявленное Навальному, сложно оценивать с точки зрения разумного правоприменения. В РФ действует правило свободы договора, предпринимательская деятельность ведется на свой страх и риск, правила свободы договора является основой для конкурентного рынка и это значит, что стороны по своему усмотрению определяют все условия договора. Если под договором стоят настоящие подписи, значит стороны согласны со всем изложенным, в том числе с ценой. Фактически подобными действиями правоприменители ставят вне закона любое завышение цены относительно неких средних показателей, что не самым лучшим образом отражается на инвестиционной привлекательности нашей страны».
Алексей Навальный сегодня оказался недоступен для комментариев. Однако всего две недели назад - в Мосгорсуде, обжалуя возбуждение уголовного дела, оппозиционер утверждал, что его роль в уголовном деле «притянута за уши», и в основе преследования лежат политические мотивы. Тогда Навальный заявил, что дело завели в отместку за то, что он призвал людей зимой выйти на несанкционированный митинг. С помощью уголовного дела власть также пыталась помешать его политической деятельности в российских регионах, взяв с него подписку о невыезде.